إنَّ الاحتيال المالي يمثل تهديدًا كبيرًا للأفراد والمؤسسات على حدٍ سواء. لذا، من الأساسي أن تكون ملمًا بأنماط هذه المخالفات وكيفية تفاديها . عادةً ما تتضمن عمليات النصب وعودًا جذابة مثل عوائد